Zápis z členské schůze ze dne 23.6.2014
Z Á P I S
z členské schůze Bytového družstva vlastníků domů Sečská 1 a 3, Praha 10, družstvo, konané dne 23.6. 2014 v Restauraci U Tonyho, Dubečská 8, Praha 10
Přítomno: dle presenční listiny 39 členů BD-osobně, 12 osob zastoupeno na základě plných mocí (dále jen „přítomní)“, notářka JUDr. Alena Skoupá
Program:
1) Zahájení, schválení programu jednání, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
2) Schválení nových stanov v souladu s NOZ za účasti notářky
3) Volba členů představenstva a kontrolní komise
4) Přehled hospodaření BD za rok 2013
5) Vyúčtování záloh za rok 2013 a jejich úprava pro rok 2014
6) Seznámení s činností BD za rok 2013
7) Zpráva kontrolní komise za rok 2013
8) Přijetí nových členů družstva
9) Různé, diskuse
10) Přijetí usnesení
K bodu 1
Předseda Bytového družstva (dále jen „BD“) p. Kudrna přivítal všechny přítomné členy a pozvanou notářku pí. JUDr. Alenu Skoupou, zahájil členskou schůzi a seznámil přítomné s jednotlivými body programu. Body programu byly jednomyslně schváleny a nebyly vzneseny ze strany přítomných žádné připomínky či pozměňovací návrhy. Zapisovatelem zápisu byla zvolena pí. Zuzana Míková, ověřovatelem zápisu p.Václav Kudrna a sčitatelem hlasů pí. Zdeňka Gebrová.
K bodu 2
Bytové družstvo přizpůsobilo nové stanovy tak, aby odpovídaly nové právní úpravě zákona o obchodních korporací (dále jen „KOZ“) včetně závazných ustanovení stanovených v novém občanském zákoníku (dále jen „NOZ“). Za účasti notářky JUDr. Aleny Skoupé bylo přistoupeno ke schvalování „Stanov BD“.
BD má 40 členů, kteří disponují 40 hlasy. Jednání členské schůze včetně hlasování bylo přítomno osobně či v zastoupení 40 členy, tedy 100% všech členů družstva.Členská schůze Bytového družstva tímto byla usnášeníschopná. Za přítomnosti notářky bylo osvědčeno, že členská schůze po projednání prvé části druhého bodu programu přijala usnesení, že mění stanovy družstva ve znění ze dne 28.1.2002, tak, že se znění článků I. až IX. nahrazuje zněním článků 1 až 44.
Všichni přítomní jednomyslně schválili přijetí nových stanov BD, tj. 100% všech hlasů družstva.
Stanovy BD budou následně vloženy do Sbírky listin.
Bytové družstvo se tak podřídilo zákonu jako celku.
K bodu 3
Volba orgánů představenstva a kontrolní komise proběhla za účasti notářky. Na základě přijetí nových stanov BD v souladu s NOZ byl z původních 5 členů voleného orgánu představenstva snížen stav na 3 členy, s to na funkční období 3 let. Následně bylo přistoupeno k volbě orgánu nového představenstva BD, navrženi byli: p. Václav Kudrna, p. Libor Vašátko a pí. Zuzana Míková.
Všichni přítomní jednomyslně pro funkční období 3 let zvolili orgán představenstva ve složení:
p. Václav Kudrna, p. Libor Vašátko a pí. Zuzana Míková, tj. 100% hlasů.
Dále bylo přistoupeno k volbě orgánu kontrolní komise na funkční období 3 let, navrženy byly: pí. Zdeňka Gebrová, Dagmar Lukášová a Hana Fiedlerová. Z přítomných se 1 člen zdržel hlasování u všech 3 navržených kandidátek.
Přítomnými byl na funkční období 3 let zvolen orgán kontrolní komise ve složení: pí. Zdeňka Gebrová, Dagmar Lukášová a Hana Fiedlerová.
K bodu 4
Pí. Trnková seznámila členskou schůzi BD s přehledem hospodaření za období od 1.1. do 31.12.2013 (předán na čl. schůzi BD). Doporučila členské schůzi aby vyčíslený zisk ve výši 122 312,97 Kč byl převeden v roce 2014 na účet rezerva na velké opravy.
Všichni přítomní jednomyslně schválili převedení částky 122 312,97 Kč na účet rezerva na velké opravy.
Dále podala informaci o přehledu majetku BD k 31.12.2013 (předána na čl. schůzi BD).
Účetní závěrka, daňové přiznání, přehled hospodaření a majetku za rok 2013 jsou členům BD v případě zájmu k dispozici a k nahlédnutí na představenstvu BD.
K bodu 5
Ing. Silný informoval přítomné o „Vyúčtování za rok 2013“ (předáno s pozvánkou dne 27.5.2014), které obsahuje přehled nákladů, rekapitulaci záloh a nákladů bytu, celkový přeplatek/nedoplatek a pokyny k platbám (viz příloha).
Pí. Trnková dne 23.6.2014 zaslala přeplatky z vyúčtování záloh za r. 2013 na účty členů družstva, z kterých hradí nájemné.
K bodu 6
Pan Silný seznámil přítomné s probíhajícími opravami teras, které byly potřeba udělat vzhledem k jejich havarijnímu stavu (potvrzeno odborným posudkem) a případům zatékaní. Přítomní byli seznámeni s vybraným řešením, jeho finanční náročností, postupem prací a záměrem dokončit rekonstrukce na všech terasách v letošním roce.
Dále byly prováděny tyto práce:
- kontrola hasících přístrojů, firma Hodek,
- servisní práce a opravy výtahů, firma ELEKTRO MOSEV,
- oplechování komínů, firma Vrňata & Žáčik,
- provedena změna v obchodním rejstříku-Daniel Svoboda (člen představenstva).
K bodu 7
Paní Gebrová podala zprávu o provedené kontrole účetnictví za rok 2013. Kontrola byla zaměřena na vedení účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ke kontrole byly předloženy tyto doklady: hlavní kniha, pokladní kniha, kniha faktur přijatých, výpisy z běžných a vkladových účtů, pokladní příjmové a výdajové doklady, interní účetní doklady. Namátkovou kontrolou účetních dokladů a účetních operací nebyly zjištěny nedostatky ve vedení účetnictví. Účetnictví je vedeno v časovém sledu a průkazným způsobem. Daňové přiznání k dani z příjmů bylo podáno v termínu daném zákonem 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a stejně tak Vyúčtování daně ze závislé činnosti. Stav BÚ u České spořitelny k 31.12.2013 činí 2.648409,43 Kč a „Stavební účet“ u HYPO banky 561946,86 Kč, pokladní hotovost 62911,- Kč.
K bodu 8
Pí. Míková podala informaci o přijetí nových členů do BD, a to p. Martina Gecka (byt č. 4) a manželů Vašátkových (byt č. 20) - dům č.1846/1.
K bodu 9
Pí. Míková informovala přítomné o žádosti p. Pešla, týkající se navýšení finanční částky o 60,- Kč/měsíčně za úklid a správu domů, a to od 1.1.2014.
Většinou přítomných bylo odsouhlaseno p. Pešlovi navýšení částky o 60,-Kč/měsíčně za úklid a správu domu, a to zpětně od 1.1.2014.
P. Kudrna navrhl zvýšit členům představenstva a účetní za vykonávanou práci pro BD finanční částku o 500,-Kč/osobu /měsíc, a to od 1.1.2014.
Většinou přítomných bylo odsouhlasilo navýšení částky o 500,-/osobu jako odváděna za práci pro BD, a to zpětně od 1.1.2014.
Pí. Trnková navrhla provést změnu banky z České spořitelny na FIO banku (výhoda je, že má pobočky), M banku nebo ING banku, z důvodu velkých nákladů (cca 600,- Kč/měsíčně ) a poskytování malého úroku (cca 20,- Kč/měsíčně).
Pan Matoušek si podal žádost o převod bytu do osobného vlastnictví. Po rozpoutané debatě bylo navrženo pí. Míkovou, že zašle členům BD „Informace k rozhodování o přechodu bytového družstva do společenství vlastníků“, tj. porovnání hlavních rozdílů družstevního a vlastnického bydlení. Dále bylo dohodnuto, že bude na podzim svolána členská schůze k tomuto požadavku.
Pan Šipoš požádal o seštelování a promazání oken. Členy BD, kteří požadují opravu, žádáme o předání/zaslání písemného požadavku do schránek pí. Míkové a p. Kudrny.
Představenstvo BD důrazně připomíná povinnost hlásit změny počtu obyvatel v bytových jednotkách.
K bodu 10
Usnesení z členské schůze BD:
Členská schůze schválila přítomnými:
- nové stanovy družstva 100% všech členů družstva,
- volbu nového představenstva a kontrolní komise BD na dobu 3 let,
- převedení zisku ve výši 122 312,97 Kč na účet rezerva na velké opravy,
- vyúčtování za rok 2013,
- přijetí nových členů BD: p. Martina Gecka a manželé Vašátkovi,
- p. Pešlovi zvýšit finanční částku o 60,- Kč/měsíc za úklid a správu domů, zpětně od 1.1.2014,
- představenstvu a účetní BD zvýšit finanční částku o 500,- Kč/osobu/měsíc, zpětně od 1.1.2014.
Členská schůze ukládá představenstvu:
- provést návrh změn do obchodního rejstříku,
- pokračovat v rekonstrukci teras,
- provést změnu banky z České spořitelny na FIO banku nebo M banku,
- svolat členskou schůzi na podzim r. 2014- diskuse ve věci převodu bytů do osobního vlastnictví ,
- zajistit opravy oken (seštelování, promazání atd.).
V Praze dne 30.6.2014
Zapsala: pí. Zuzana Míková
Ověřil: p. Václav Kudrna